Son dönemde bankalara yönelik davaların sayısı artıyor. İngiliz bankaları ile başlayan süreçte Libor skandalı, para aklama ve ABD’nin İran’a destek veren banka avı son sürat devam ediyor.
İngiliz Bankası Standart Chartered’ın geçtiğimiz haftalarda ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesi ile dava açılırken 340 milyon dolarlık faturayı ödemeyi ve suçunu kabul etmesi ile süreç şimdilik son bulmuş gibi görünüyordu.
Şimdi bu listeye giren isim ise Türkiye’nin de yakından tanıdığı bir banka. Türkiye’de Yapı Kredi ile ortaklığı bulunan İtalyan Uni Credit ABD’nin gözünden kaçmadı.
Başlatılan incelemeler, 2005 yılında UniCredit tarafından satın alınıp adı “UniCredit Bank AG” yapılan Alman HypoVereinsbank’ı da kapsıyor. Pazar günü UniCredit’e New York eyaleti bölge savcısı tarafından gönderilen email’de ABD Adalet Bakanlığı ve yabancı varlık kontrolü tarafından soruşturma yapıldığı belirtildi.
ABD’li otoriteler, UniCredit’i “bazı ülkelerle iş yapılmasını yasaklayan yaptırımları çiğnemek” ile suçlamaya hazırlanıyor.
Financial Times’a konuşan bir kaynak, soruşturmanın İran ile ilgili olduğunu belirtirken UniCredit’in belgeleri yedi ay önce kamuoyu dikkatine sunduğunu, ancak bu durumun bugüne dek basına yansımadığını belirtildi.
Soruşturmayla ilgili bilgiler, bankanın Ocak ayında yayınladığı sermaye artırımı programında, 2011 yıllık raporunda ve 2012 ilk yarıyıl raporunda yer alıyor.
ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal eden bankalar listesinde standart Chartered dışında yine bir İngiliz olan Royal Bank of England, Almanya’nın en büyük ikinci bankası Commerzbank’ın da adı var.
