Günün Tüm Haberleri   |   Gazete Birinci Sayfaları   |   Giriş sayfam yap   |   Favorilere ekle   |   Hakkımızda   |   Künye   |   İletişim   |   Sitene haber ekle   |   RSS
 
  20 Ekim 2019 Pazar  
 
   
   
 
3 Mayıs 2012 Perşembe - 08:47

Hayali bankayla devleti soydular

Ataşehir'de iki daire tutan çete, bu dairelerden birini banka genel merkezi, diğerini şube gibi gösterip 25 Milyon Dolarlık ithalat yolsuzluğu gerçekl

Hayali bankayla devleti soydular

Hayali ithalat gerçekleştirmek isteyen bir şebeke, önce hayali banka kurdu, sonra sahte belgeler hazırlayarak Halkalı Gümrük Müdürlüğü'ne verdi.

Son yılların en ilginç hayali ithalat olayı, Halkalı Gümrüğü’nde iş takibi yapan bir gümrük müşavirinin ihbarı ile tespit edildi.

Adı gizli tutulan müşavir, takip ettiği bazı ithalat ve ihracat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle, gümrük işlerini takip ettiği üç firmayla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle şikayette bulundu. Bunun üzerine devreye giren Halkalı Gümrük Müdürlüğü, iddialarla ilgili olarak ithalat ve ihracat işlemlerinde işadamlarına yardımcı olan bir bankayla yazışma yaptı.

Merkezi ve şubesi iki oda

Söz konusu banka, işlemlerden birinin kendilerince yapıldığını, üçünün ise kendilerine ait olmadığını bildirdi. Bu gelişme üzerine Halkalı Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında geriye doğru yapılan bir incelemede, yine işadamlarına geniş olanaklarla finans sağlayan başka bir bankanın adı kullanılarak sahte adreslerde faaliyette bulunulduğu saptandı.

Yapılan incelemede, İzmir’de ticari faaliyetler yürüten C.D. adlı işadamının organizasyonunda, söz konusu bankanın merkezi ve şubesi gibi gösterilerek İstanbul Ataşehir’de iki daire tutulduğu saptandı. Dairelerden birinin söz konusu bankanın hayali genel merkezi, diğerinin de hayali şubesi yapıldığı belirlendi.

Teminat mektubu oyunu

Organizasyon içinde yer alan şüphelilerin, organizasyon içinde yer almayan A. adlı bir kadın adına kiraladıkları işyerine ait telefonları da yine aynı kadının adını kullanarak açtırdığı anlaşıldı.

Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nce yapılan ilk incelemede söz konusu adreslerin tamamen hayali olduğu saptandı. Organizasyonda yer alan kişilerin, başka iki firma tarafından “Dahilde İşleme Rejimi” çerçevesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Organizasyondaki kişilerin, Çin’den ithal edilen, Halkalı Gümrük Müdürlüğü’ne getirilmesi sonrasında başgösteren anlaşmazlık üzerine gümrüğe bırakılan ithal kumaşların, 3155 sayılı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrükten çekilmesi konusunda gereken teminat mektupları için hayali banka merkezi ve şubesi kurdukları anlaşıldı.

Bankanın hayali genel merkezi ile hayli şubesi arasında gerçekmiş gibi yapılan yazışmalarla elde edilen sahte teminat mektuplarının Halkalı Gümrük Müdürlüğü’ne verilerek ithalatın gerçekleştirildiği anlaşılırken, organizasyonun yaklaşık 25 milyon dolarlık ithalat usulsüzlüğü gerçekleştirdiği tespit edildi.

‘Dahilde İşleme Rejimi’ nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabiliyor. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunlu. Dahilde İşleme İzin Belgesi, gümrük muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı´nca düzenlenen bir belge. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatla yurda getirilen mallar işlendikten sonra hiçbir biçimde iç piyasada satılamıyor.

Milliyet

YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Sülün Osman 2012: 75 konutla 12 Milyon TL'lik vurgun
'75 konut karşılığı' 12 milyon lira çarptı. Bölgenin hafriyat alanı olduğunu ...
Aklın sınırlarını zorlayacak yöntemler
‘Siber fareler’ olarak tanımlanan bilişim korsanları, aklın sınırlarını ...
Kapitalizm ve demokrasi tartışılacak
Garanti Bankası, kapitalizmin ve demokrasinin geleceğinin tartışılacağı ...
 
Metro Turizm’in sahibi gözaltında
Metro Turizm’in sahibi işadamı Galip Öztürk, tehdit, zorla senet imzalatmak ...
Kartal maçı aldı icra şoku yaşadı
Ligde sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci tura iyi bir başlangıç yaptı.
Anonymous yine hackledi
Yunanistan Başbakanlık, Yunanistan Parlamentosu, Vatandaşı Korumu Bakanlığı ...
 
Banker Erzeybek 10 milyon dolarla kaçtı
‘Fon kurdum’ diyerek para topladı 10 milyon dolarla kayıplara karıştı
Borç aldı idama mahkûm oldu
Çin’de özel yatırımcılara geri ödenemeyen borç, 30 yaşındaki Wu Ying adlı ...
Saldırıya uğrayan savcıyı kaybettik
Silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, hayatını kaybetti.
 
 
   PİYASALAR     
       
  5,7971   6,4953  
       
  98.415,340   277,6110  
   GÜNÜN MANŞETLERİ     
 
Günün tüm haberleri »
   BASIN TOPLANTISI & AJANDA     
  • Ekonomi
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
    Ceylan Intercontinental
    4 Haziran 2012 Pazartesi
    Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Buluşmaları devam ediyor... Bu kapsamda 7 Haziran 2012 Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
  • Eğitim
    Türk Eğitim Vakfı
    Kuruçeşme Divan Otel
    4 Haziran 2012 Pazartesi
    Türk Eğitim Vakfı (TEV)’nın 2012-2013 eğitim yılında yurt dışında yüksek lisans ve üst ihtisas yapmaya hak kazanan 74 genç...
  • Otel Yöneticiliği Lisans Programı,
    Hüsnü Özyeğin
    The Marmara
    4 Haziran 2012 Pazartesi
    Alanında Türkiye’nin ilk ve tek akademik programı olma özelliğine sahip Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) Otel Yöneticiliği...
   İŞTE KULİS     
   YAZARLAR     
Ali Ağaoğlu
Matadorlar piyasaların canını sıkacak
“İspanya yardım için ne zaman başvuracak?” Ekim ayının sorusu ...
   E-POSTA LİSTESİ     
Listemize kayıt olun, finans dünyasının gelişmeleri e-postanıza gelsin.
   ANKET     
En iyi kredi kartı hangisi?
Axess
Bonus
Maximum
World
Ziraat
 Sonular gster   
   FACEBOOK     
 
 
   

YASAL UYARI : www.istefinans.com sitesinde ve sitenin içinde yer alan haberler ve yazarların, yorum, görüş, öneri ve raporları "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
 
     
 
HABER   Ekonomi | Borsa | İş dünyası | Altın | Kulis | Gündem | Röportaj | Spor
FOTO GALERİ   Finans | Yaşam | Magazin | Otomobil | Teknoloji | Borsa | Karikatür | Haber
VİDEO GALERİ   Finans | Gündem | Borsa | Yaşam | Yatırım | Ekonomi
ETİKETLER   Merkez Bankası | BDDK | Erdem Başçı | Sberbank | Türkiye | Avrupa Merkez Bankası | Standard Chartered | Ferit Şahenk
İŞTE FİNANS   Tüm Haberler | Gazeteler | Giriş sayfam yap | Favorilere ekle | Hakkımızda | Künye | İletişim | Reklam | Sitene ekle