New York eyaleti finansal regülatörü, Standard Chartered'ın Ä°ran'ın "kara para aklama" planına ortaklık ettiÄŸini iddia etti.
ABD'deki New York eyaletinin finansal regülatörü, Standard Chartered bankasının, Ä°ran hükümetinin 250 milyar dolarlık iÅŸlemlerini gizleyerek, "Amerikan finansal sistemini teröristlere, silah tacirlerine, uyuÅŸturucu kaçakçılarına ve yolsuz rejimlere karşı kırılgan hâle getirdiÄŸini" öne sürdü. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Kurumu (DFS) Pazartesi günü Standard Chartered'ın, ABD'nin ambargolarıyla karşı karşıya bulunan Ä°ranlı kurumlar adına yaptığı iÅŸlemlerden yüzlerce milyon dolarlık masraf ücreti geliri saÄŸladığını iddia etti.
DFS, kazanç ve gelirinin neredeyse yüzde 90'ını Asya, Afrika ve Orta DoÄŸu'da gerçekleÅŸtiren Londra merkezli bankanın iÅŸlemlerinin deÄŸerlendirilmesi için bağımsız bir denetmenin görevlendirilmesini talep etti.
Standard Chartered'ın Amerika'daki biriminin baÅŸkanı, 2006'da Londra'daki üstlerini, bankanın hamlelerinin "Felakete sürükleyebilecek itibari bir zarar" verebileceÄŸi konusunda uyarmasının ardından, bankanın üst yetkilileri tarafından sert ifadelerle eleÅŸtirilmiÅŸti.
DFS'nin Londra borsası kapanmadan verdiÄŸi denetim emrin hemen öncesinde bankanın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde düÅŸtü. New York'lu regülatörün iddialarının doÄŸrulanması hâlinde, bankanın lisansı iptal edilebilir.
Standard Chartered'ın 60 binin üzerinde gizli iÅŸlem yaptığı iddia edilse de, banka ÅŸimdilik bu iddiaları reddetti.
İLK DEĞİL
Benzer iddialar daha önce de HSBC hakkında çıkmıştı. HSBC CEO’su Stuart Gulliver yaptığı açıklamada bankanın geçmiÅŸteki baÅŸarısızlıklarından dolayı “piÅŸman” olduÄŸunu ve “özür dilediÄŸini” söylemiÅŸti. Kara para aklama konusunda hala “çok büyük bir belirsizlik” olduÄŸunu söyleyen Gulliver, rakamın 700 milyon dolardan çok daha fazla olabileceÄŸini belirtmiÅŸti.
