Ä°ngiltere'nin bankacılık otoritesi FSA, 'para aklamaya karşı yapılan düzenlemelerde taşıdığı riskler' nedeniyle Turkish Bank UK'e 294 bin sterlin ceza verdi.
Bankanın iki buçuk yıl önce yapılan uyarılara raÄŸmen açıklarını kapatmadığı ve para aklama iÅŸlemlerinde kullanılma ihtimali bulunduÄŸunu duyuran FSA, bankanın soruÅŸturmanın erken aÅŸamalarında uzlaÅŸmaya razı olduÄŸunu, aksi takdirde cezanın 420 bin sterlin civarında olacağını kaydetti.
FSA'nın açıklamasına göre Turkish Bank, temsilcilik anlaÅŸması olan Ä°ngiltere dışında Türkiye'den 9 ve KKTC'den 6 bankanın müÅŸterilerinin 15 Aralık 2007 - 3 Temmuz 2010 arasındaki iÅŸlemlerine aracılık etti.
FSA'nın düzenlemelerine göre Avrupa Ekonomik TopluluÄŸu dışındaki ülke bankalarına verilen aracılık hizmetleri para aklama faaliyetleri açısından yüksek risk taşıyor ve ek tedbirler gerektiriyor.
Turkish Bank UK, 1901 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Turkish Bank'in yüzde 100 hissesine sahip olduÄŸu bir iÅŸtirak. Banka, 1974 yılında itibaren Ä°ngiltere'de faaliyet gösteriyor.
