ABD Ä°çiÅŸleri Bakanlığı’nın hazırladığı yıllık Uluslararası Narkotik Kontrol Strateji Raporu’nda Vatikan, para aklama ve diÄŸer finans suçları konusunda “endiÅŸe verici” 68 ülke ve yönetim arasında gösterildi.
Vatikan’ın listeye girmesine gerekçe olarak, para aklamaya karşı bir yıl önce devreye alınan önlemlerin iÅŸe yarayıp yaramadığının belirlenememesi gösterildi.
Vatikan’la birlikte endiÅŸe veren ülke ve bölgeler listesinde Belçika, Ä°rlanda, Portekiz, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore de yer alıyor. ABD hükümetinin bu listeyi hazırlarken bir ülkedeki finans suçlarına karşı kanunlara ve bankacılık sektörünün büyüklüÄŸüne baktığı belirtiliyor. Raporda “endiÅŸe verici” ülkelerin üzerindeyse “ana endiÅŸe kaynağı” ülke ve bölgeler sıralanıyor.
Bunlar arasında ABD’nin yanı sıra Ä°ngiltere, Almanya, Fransa, Çin, Ä°sviçre, Ä°srail ve Japonya gibi ülkelerle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) var. Raporda Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar, OrtadoÄŸu ve DoÄŸu Avrupa açısından önemli bir bölgesel finans merkezi olarak nitelendi.
Türkiye’de otoyla aklama
Türkiye’de uyuÅŸturucu kaçakçılığı, vergi kaçırma, sahte ürün ticareti gibi yöntemlerle de para aklandığı belirtilirken, bu kazançların terörizm finansmanında da kullanıldığına dikkat çekildi. Gayrimenkul, altın ve lüks otomobil alımı da para aklama metodları arasında sayıldı. KKTC’de ise 11 offshore banka ve 90 offshore ÅŸirket olduÄŸu belirtilerek offshore bankacılığın endiÅŸe kaynağı olduÄŸu dile getiriliyor.
